Mi perfil...

Hola soy Moliere, un perro en la red. Mi raza es Golden Retriever, aunque no le paro a eso porque perro es perro. Soy humanista y de izquierdas, por lo que se me puede catalogar como revolucionario y anti imperialista. Tengo un gran olfato político, lo que me ha consagrado como analista y generador de escenarios predictivos. Como soy perro, entro a todos lados como perro por su casa...

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...esto si que me ha dado algunas ventajas comparativas. He creado un Blog porque la gente desconoce el punto de vista perruno, no saben que opinamos de la política, del arte y la farándula, de la ciencia y la cultura, desconocen cuales son las cosas que nos hacen reír o entristecer. Si señor, de ahora en adelante... hay un perro en la red.

Claves para entender "Los papeles de Panamá"

Los Papeles de Panamá,  una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucra a personas reconocidas de todo el mundo que mantuvieron en secreto sus movimientos "offshore".


1.- ¿Qué son los papeles de Panamá?

Se trata de una investigación basada en la filtración masiva de documentos internos de Mossack Fonseca, una empresa especializada en la prestación de servicios fiduciarios a nivel internacional.

Se trata de 11,5 millones documentos internos de la compañía correspondientes al período entre 1976 y 2015. La filtración es 46 veces más grande que la de WikiLeaks, en la que salieron a la luz 250. 000 documentos del gobierno de Estados Unidos.
La investigación periodística revela que una gigantesca cantidad de dinero fue desviada por criminales, líderes políticos y funcionarios de inteligencia utilizando servicios de estudios de abogados internacionales y bancos.

2.- ¿Quiénes aparecen en los papeles?


La lista de personas que aparecen en estos documentos es de lo más variopinta. Se trata de estrellas del deporte, políticos y jerarcas de varios países, cineastas, funcionarios de Inteligencia. Hay 33 personas que también están incluidas en la "lista negra" de Estados Unidos por su vínculo con el terrorismo.

La investigación no ha sido divulgada en su totalidad, pero ya se conocen decenas de nombres. Estos son algunas de ellos.

Lionel Messi: Tanto el futbolista como su padre, Jorge Horacio Messi, firmaban en junio de 2013 en un despacho uruguayo la constitución de una sociedad panameña con la que habría seguido facturando sus derechos de imagen sin dar cuenta a la Hacienda española.
Mauricio Macri: El presidente argentino figura como directivo en una sociedad de las islas Bahamas, Fleg Trading Ltd. El mandatario argentino no fue accionista de esa firma, por lo que no estuvo obligado a informarla en su declaración jurada.
Pilar de Borbón : La infanta, hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, presidió y dirigió durante 40 años una empresa radicada en Panamá. La empresa fue disuelta cinco días después de la coronación de Felipe VI.

Pedro Almodovar: El director de cine y su hermano eran apoderados de la Glen Valley Corporation con sede en Panamá entre 1991 y 1994.

Vladimir Putin: Si bien el presidente ruso no aparece en los documentos, sí mucha gente de su círculo más cercano.

También figuran varios empresarios argentinos vinculados al  kirchenerismo, y el secretario privado de Néstor Kirchner,  Daniel Muñoz.

Políticos
Mario Vargas Llosa: Político derechista peruano
Mauricio Macri: Político derechista argentino
- Sigmundur Davíð Gunnlaugsson: primer ministro de Islandia.
César Almeyda: exjefe de inteligencia de Perú.
Néstor Grindetti: exministro de Hacienda de la gobernación de Buenos Aires.
Gustavo Petro: exalcalde de Bogotá y exsenador de Colombia.
Ian Cameron: padre de David, primer ministro de Inglaterra.
Arkady y Boris Rotenberg, Sergey Roldugin: Círculo del presidente de Rusia.
- Petro Poroshenko: presidente de Ucrania.
- Galo Chiriboga: Fiscal general de Ecuador.
- João Lyra: exdiputado y exsenador brasileño.
- Víctor Cruz Weffer: excomandante del Ejército de Venezuela.
- Salmán bin Abdulaziz: rey de Arabia Saudita.
- Daniel Muñoz: asistente de los expresidentes de Argentina, el matrimonio Kirchner.
Micaela Domecq: esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.
- Kojo Annan: hijo de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.
Mohammed Mounir: secretario general del rey de Marruecos.
Sigmundur David Gunnlaugsson: primer ministro de Ucrania.
Deportistas
- Michel Platini: ex futbolista francés y ex presidente de la UEFA.
Gabriel Heinze: ex futbolista argentino.
Juan Damiani: miembro del Comité de Ética de la FIFA.
Nick Faldo: golfista británico.
Leonardo Ulloa: futbolista argentino, de padre chileno.
Artistas
Pedro Almodóvar: cineasta español.
Jackie Chan: actor y artista marcial 

3.- ¿Cuál es el ilícito que podrían haber cometido estas personas?


El nudo de la cuestión son las empresas offshore.  Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. En muchos casos sirven de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen. De esta manera los involucrados pudieron hacer movimientos de millones de dólares en un país sin tener que pagarle al fisco  de ese país.

4.- ¿Cómo surgió la investigación?


La filtración inicial fue recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung por medio de una fuente anónima. La dimensión de la filtración, 2,6 terabytes de información, hizo que el diario Alemán se pusiera en contacto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  (ICIJ, por su sigla en ingles)  para colaborar con la investigación.


Durante un año los periodistas de ICIJ y de otros 100 medios, entre ellos los diarios The Guardian, Le Monde, el Miami Herald y la BBC chequearon los documentos. En total 376 periodistas trabajaron en la investigación. 

5.- Mossack Fonseca ¿Qué es esta empresa y cuál fue su reacción?


La firma Mossack Fonseca  esta en el ojo de la tormenta.  Se trata de un estudio de abogados con sede Panamá, especializado en la prestación de servicios fiduciarios a nivel internacional.

Fue creada por el alemán Juerguen Mossack y Ramón Fonseca.
Está especializada en derecho comercial y creación de estructuras internacionales. Es el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil local y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de compañías 'offshore'.

Según diario español El Confidencial, la compañía ha estado vinculada a otros escándalos. El febrero la Policía de Brasil ordenó detener a cinco empleados de la firma por su vinculación con el esquema de corrupción del Lava Jato.
En Alemania una investigación judicial vinculó a la empresa de haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo.

En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la firma dijo que "no alberga o promueve actos ilegales" y que la versión de que proveyeron estructuras societarias para esconder la identidad de los verdaderos interesados "es completamente infundada y falsa".

El co-fundador de la firma, Ramón Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que su empresa no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore. Lo comparó con una "fábrica de autos", cuya responsabilidad termina una vez que el vehículo es producido. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías sería, dijo, como culpar a la fábrica de autos "si el auto se usa en un robo".

El País

'Papeles de Panamá': "El escándalo de las 'offshores' redirigirá billones de dólares a EE.UU."

Tras la polémica de los 'Papeles de Panamá', el fenómeno de los paraísos fiscales no va a desaparecer, siendo únicamente redirigidos los flujos financieros.


El escándalo de los llamados 'papeles de Panamá' es un intento de redirigir los grandes flujos financieros de las zonas 'offshores' o paraísos fiscales hacia EE.UU., sostiene el periodista y experto financiero alemán Ernst Wolff en una entrevista a Sputnik. Según Wolff, el hecho de que las filtraciones no afecten a ninguna empresa estadounidense, podría indicar que el escándalo es parte de una estrategia del país norteamericano.

"Lo que está sucediendo ahora es que EE.UU. está tratando de 'secar' ciertos paraísos fiscales para presentarse a sí mismo como el nuevo y mayor paraíso fiscal del mundo", afirma el periodista. Anteriormente, Washington logró socavar el principio del secreto fiscal en Suiza, que actualmente está obligada a proporcionar a EE.UU. los datos de ciudadanos estadounidenses. 

Billones de dólares distribuidos

Mientras tanto, en territorio estadounidense está vigente un secreto bancario ilimitado y los Estados de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware son "paraísos fiscales absolutos", explica Wolf, añadiendo que tras este escándalo multitud de individuos y corporaciones retirarán sus fondos de las compañías 'offshore' para redirigirlos a los dos primeros Estados.
"En estos 'offshores' hay distribuidos alrededor de 30-40 billones de dólares. Y EE.UU., claramente, está interesado en redirigir estos fondos a su país", ha indicado.
La revelación de los llamados 'papeles de Panamá', la filtración masiva de documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales, se convirtió rápidamente en el tema principal de la actualidad informativa de todo el mundo. Según los materiales descubiertos, 11 millones y medio de documentos procedentes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce jefes y exjefes de Estado, así numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países, estarían vinculados a empresas en paraísos fiscales. En un mensaje en Twitter, el exempleado de la CIA Edward Snowden ha calificado la revelación como "la mayor filtración en la historia del periodismo de datos".

Cae el primer ministro por Papeles de Panamá

El primer ministro de Islandia, cuyo nombre figura entre los de varios políticos y personas famosas vinculadas a paraísos fiscales, ha decidido abandonar su cargo este martes.


El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha presentado su renuncia al cargo, informó el ministro de Agricultura y Pesca, Sigudur Ingi Jóhannsson, a una cadena de la televisión local.
Gunnlaugsson se encontraba desde el domingo en el centro de fuertes críticas, después de que su nombre apareciera en una lista de líderes mundiales supuestamente vinculados a empresas registradas en paraísos fiscales.
Miles de personas se congregaron este lunes en la capital del país para exigir su renuncia. En un primer momento, el político desoyó la demanda de parte de la opinión pública, que exigía su dimisión, anunciando que no iba a abandonar su cargo.
Su decisión se produce después de que el presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson, rechazara hoy su petición de disolver el parlamento para convocar las nuevas elecciones.
Sin embargo, la dimisión del primer ministro aún tiene que ser aceptada por su partidarios del Partido de la Independencia, así como por el presidente del país.
Reikiavik, 4 de abril de 2016.

Los 'papeles de Panamá' se cobran su primera víctima

El primer ministro islandés es la primera 'víctima' del escándalo de los 'papeles de Panamá' filtrados este domingo, algo de lo que se hizo eco Edward Snowden, que destapó el espionaje electrónico masivo de EE.UU. "Los 'papeles de Panamá' se acaban de cobrar su primer ministro", escribió Snowden en su Twitter.

Los 'papeles de Panamá', 11 millones y medio de documentos procedentes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, vinculan con paraísos fiscales a doce jefes y exjefes de Estado, así como a numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países. En un mensaje en Twitter, Edward Snowden ha calificado la revelación como "la mayor filtración en la historia del periodismo de datos".
Según los documentos filtrados, es posible que el político islandés haya ocultado en paraísos fiscales millones de dólares de inversiones en varios bancos de Islandia.

¿Corrupción o malentendimiento?

Gunnlaugsson y su esposa Anna Sigurlaug Palsdottir fundaron en 2007 la empresa Wintris Inc. en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque tener un negocio 'offshore' no es algo ilegal en sí mismo, en 2009, cuando el político fue elegido diputado del Parlamento, negó ser propietario de la empresa. Ocho meses después Gunnlaugsson vendió su mitad de Wintris Inc. a su esposa por un dólar.
La investigación de las acciones del primer ministro reveló que Wintris tenía inversiones de millones de dólares en los bonos de tres importantes bancos de Islandia, que colapsaron tras la crisis financiera que estalló en 2008. En los años posteriores dichos bancos rechazaron compensar completamente lo que debían a sus acreedores extranjeros.
Gunnlaugsson, que ocupa el cargo del primer ministro desde 2013, ha sido involucrado en estas negociaciones, de tal forma que pudo influir sobre el valor de los bancos y de los bonos que poseía su esposa, concluye BBC.
 
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